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发布日期：2024-06-23 04:49 点击次数：175

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份公告编号：2024-040 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债上海韦尔半导体股份有限公司本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何失实纪录、误导性述说大致枢纽遗漏，并对其试验的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。蹙迫试验领导： ? 适度 2024 年 5 月 14 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条件，经公司第六届董事会第三十四次会议审议，公司董事会决定本次不垄断向下修正“韦尔转债”转股价钱的职权，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日），如再次触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。 ? 自 2024 年 11 月 14 日最先个往复日从头出手缠绵，若“韦尔转债”再次触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否垄断“韦尔转债” 转股价钱的向下修正职权。一、可转债基本情况（一）“韦尔转债”基本情况经中国证券监督责罚委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公诞生（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公诞生行 244,000 行可疏导公司债券的批复》万元可疏导公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海证券往复所“自律监管决定书[2021]24 号”文得意，公司 24.40 亿元可疏导公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。阐发磋磨规章及《上海韦尔半导体股份有限公司公诞生行可疏导公司债券募集施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“韦尔转债”存续时辰为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，出手转股价钱为 222.83 元/股。（二）转股价钱调整情况阐发《召募施展书》的干系规章，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行调整。 “韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 （含税），阐发《召募施展书》的干系规章，元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息日）起成效。税），以成本公积金向整体推动每股转增 0.35 股，阐发《召募施展书》的干系规定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起成效。 “韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 （含税），阐发《召募施展书》的干系规章，元/股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息日）起成效。代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。阐发《召募施展书》的干系规章， “韦尔转债” 的转股价钱将由 164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年二、转股价钱修正依据阐发《召募施展书》的干系规章，在本次刊行的可疏导公司债券存续技能，当公司股票在职意畅达三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可推行。三、对于转股价钱不向下修正的具体试验适度 2024 年 5 月 14 日，公司股票已出现恣意畅达三十个往复日中十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正条件。鉴于“韦尔转债”剩孑遗续期限较长，公司从公说念对待扫数投资者的角度启程，概括磋议公司的基本情况、股价走势、商场环境等多蹙迫素，以及对公司恒久稳健发展后劲与内在价值的信心，为颐养整体投资者的利益，公司于 2024 年 5 月决成果审议通过了《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，决定公司本次不垄断向下修正“韦尔转债”转股价钱的职权，且在异日 6 个月内（即 2024 年亦不建议向下修正决议。自 2024 年 11 月 14 日最先个往复日从头出手缠绵，若“韦尔转债”再次触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否垄断“韦尔转债”转股价钱的向下修正职权。敬请坚韧投资者良好投资风险。特此公告。上海韦尔半导体股份有限公司董事会